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El Fiscal pide para él 18 años de prisión y 35.3 millones de multa

El promotor de la universidad privada de Talavera, acusado de formar parte de una trama de fraudes a Hacienda por más de 19 millones de euros

Antoliano Rivas Martínez, director general de la futura Universidad de Nuevas Tecnologías Fray Hernando de Talavera
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Antoliano Rivas Martínez, director general de la futura Universidad de Nuevas Tecnologías Fray Hernando de Talavera
jueves 07 de junio de 2018, 07:49h

Jueves 7 de Junio de 2018.

El promotor de la universidad privada Fray Hernando de Talavera, Antoliano Rivas Martínez, ha sido acusado en un auto judicial como presunto integrante de una compleja trama de fraudes a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre el valor añadido, IVA, por importe de más de 19.3 millones de euros; el Ministerio Fiscal pide para él un total de 18 años de prisión y 35.3 millones de euros de multa, habiéndole requerido al pago de una fianza de 78 millones de euros para evitar el embargo de sus bienes por la cantidad adeudada.

En un auto judicial dictado recientemente por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, al que ha tenido acceso La Voz de Talavera, se acusa a Rivas Martínez de tres delitos contra la Hacienda Pública, en concepto de cooperador necesario, de elusión tributaria relativa al IVA de los ejercicios 2001, 2002 y 2003, en una de las tramas; de un cuarto delito contra la Hacienda Pública de elusión tributaria relativo al IVA de 2002, en otra de las tramas; y de sendos delitos continuados de falsedad en documento mercantil.

Además de la prisión y las multas económicas, todas las penas que se piden contra el abogado y empresario talaverano, que se ha presentado en la Ciudad de la Cerámica como director general de la futura Universidad de Nuevas Tecnologías Fray Hernando de Talavera, llevan aparejadas la de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante 5 años.

Rivas (d) y demás promotores de la Universidad privada Fray Hernando de Talavera, con el alcalde, Jaime Ramos, en la presentación de su proyecto

APERTURA DE JUICIO ORAL

Todo ello, derivado del auto dictado con fecha del pasado 11 de abril por la magistrada Raquel Robles González, titular del Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, en el que se acuerda la apertura de Juicio Oral contra Antoliano Rivas Martínez y otros presuntos componentes de cinco tramas y numerosas empresas, entre las que se encuentran las sociedades del empresario talaverano, Rivas y Valero SL y Rivas y Valero 2002 SL. Empresas que -según el escrito de acusación- entre los años 2001 y 2003 habrían formado parte de un entramado societario “con el objeto de facilitar a terceros la defraudación del IVA mediante fraude de carrusel en operaciones intracomunitarias”.

Con este objeto -según señala el auto dictado por la magistrada Robles González-, uno de los acusados junto a Rivas Martínez creó varias sociedades británicas que actuaban como “trucha remota” y que carecían de actividad real. Según Garberí Penal, en términos económicos se denominan 'truchas' a las sociedades ficticias que, careciendo de patrimonio propio y de una estructura empresarial real, desarrollan una determinada actividad sin continuidad en el tiempo con un volumen de negocio elevado, cuyo fin último es el de cometer fraude a través de la no tributación del IVA.

DEVOLUCIONES INDEBIDAS DE IVA

Así, siempre según el escrito del Ministerio Fiscal referido en el citado auto judicial, Antoliano Rivas y los demás acusados -un total de ocho presuntos empresarios de distintas nacionalidades- “puestos de común acuerdo" y utilizando las entidades creadas al efecto y otras mercantiles también de carácter instrumental, "a través de las entidades que gestionaban solicitaron y obtuvieron devoluciones indebidas de IVA mediante la inclusión en sus declaraciones de IVA soportados falsos y de entregas intracomunitarias ficticias”.

En el caso del abogado y empresario talaverano Antoliano Rivas, aparece involucrado en dos tramas, las que en el auto judicial se denominan 4000 Directa Euromóviles SA y Ram Rom SA, a través de las que las empresas de los acusados habrían declarado falazmente haber realizado operaciones comerciales y entregas intracomunitarias de bienes -terminales de telefonía móvil- exentas de IVA, que resultaron ficticias y cuyo objeto era solicitar y obtener indebidamente las correspondientes devoluciones del citado impuesto.

El promotor de la futura universidad privada en la Ciudad de la Cerámica, presentando su proyecto a directivos de Fedeto

TRAMA 4.000 DIRECTA EUROMÓVILES

En la trama 4000 Directa Euromóviles, Rivas está acusado junto al otro encausado que creó las sociedades británicas que actuaban como 'trucha' remota, ambos en concepto de cooperadores necesarios, y junto a un tercer sujeto, en concepto de autor, de tres delitos cada uno contra la Hacienda Pública de elusión tributaria relativa al IVA de los ejercicios 2001, 2002 y 2003 y de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, en concepto de autores.

Por su responsabilidad en los hechos referidos a esta trama, el Ministerio Fiscal pide para cada uno de los encausados -Rivas y sus otros dos 'socios'- la pena de 11 años de prisión, con inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, una multa de 31.500.000 euros y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por 5 años.

Además, el escrito de acusación establece la obligación de los tres acusados en esta trama de indemnizar a la Hacienda Pública con los 17.631.578,10 euros de las devoluciones indebidamente obtenidas en los ejercicios de 2001, 2002 y 2003, más los intereses de demora devengados desde el último día de presentación voluntaria de la declaración fiscal correspondiente. Se declara la responsabilidad civil subsidiaria de las sociedades de los encausados; en el caso del talaverano, sus sociedades Rivas y Valero SL y Rivas y Valero 2002 SL.

TRAMA RAM ROM

Respecto a la trama Ram Rom SA, Antoliano Rivas está acusado de un delito contra la Hacienda Pública, junto a los dos mismos sujetos que en la trama anterior, en concepto de cooperadores necesarios de un delito contra la Hacienda Pública de elusión tributaria relativo al IVA del ejercicio 2012 de la sociedad Ram Rom, con otros dos presuntos empresarios, como autores. Y todos ellos, acusados como autores de un delito continuado de falsedad documental.

Por su presunta participación en esta trama, Antoliano Rivas y los otros cuatro aludidos anteriormente se enfrentan a la petición del fiscal de 7 años de prisión para cada uno de ellos, con las consiguientes inhabilitaciones y pérdidas de derechos a obtener subvenciones y ayudas públicas, además de la imposición de multas por importe de 3.800.000 euros.

Si prospera la acusación del Ministerio Fiscal, los cinco encausados también tendrán que indemnizar a la Hacienda Pública española con 1.757.170,81 euros, misma cantidad obtenida por Ram Rom SA indebidamente por devoluciones del IVA correspondientes al ejercicio 2002, más los intereses consiguientes.

Zona de La Barrosa, donde se pretende levantar el edificio universitario en un solar de propiedad municipal

PROYECTO UNIVERSITARIO

Recordar que el pasado mes de septiembre Antoliano Rivas Martínez compareció en rueda de prensa en Talavera de la Reina para presentar el proyecto de creación de una universidad privada que “un grupo sudamericano” pretendía llevar a cabo en la Ciudad de la Cerámica, con una inversión económica de 50 millones de euros en 5 años y la previsión de crear inicialmente 100 puestos de trabajo en un edificio para el que ha solicitado y está en vías de lograr la cesión de un solar municipal en la zona de La Barrosa, en la parte oriental del casco urbano, a favor de la sociedad UNT4 Talavera SL.

Rivas Martínez compareció en aquella fecha como representante de este grupo promotor de la futura Universidad de Nuevas Tecnologías Fray Hernando de Talavera y así ha seguido actuando en las reuniones que ha venido manteniendo con el alcalde de Talavera, Jaime Ramos, y el consejero de Educación del Gobierno de Castilla-La Mancha, Ángel Felpeto, además de con representantes de distintos estamentos sociales y económicos en los ámbitos local, provincial y regional.

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