La Guardia Civil, en el marco de la operación “Lince”, ha detenido en una urbanización del término municipal de Pepino a un empresario talaverano, de 44 años de edad, por un supuesto delito de estafa agravada en la venta de 2.800.000 de guantes de nitrilo y 27.000 mascarillas sanitarias.
Mediante este delito se habría apropiado de hasta 265.560 euros estafando a una persona que distribuye material sanitario a distintos clientes entre los que se encuentran hospitales y organismos oficiales, tanto autonómicos como estatales.
Según ha informado hoy la Comandancia Provincial de Toledo de la Benemérita, la investigación comenzó en el mes de octubre de 2020 a raíz de la denuncia presentada por un empresario madrileño dedicado a la distribución de equipos de protección y material sanitario a colectivos, hospitales y organismos como el Hospital de La Paz en Madrid, el Hospital Universitario de Getafe, el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, el Ministerio de Justicia o el SESCAM de Cuenca, entre otros.
Durante el mes de abril, en pleno Estado de Alarma con motivo de la pandemia del COVID-19 y ante el desabastecimiento de stock suficiente de material sanitario, la empresa denunciante buscó nuevos vendedores para poder suministrar la alta demanda de material a sus clientes. Para ello contactaron a través de Internet con una persona que se publicitaba como proveedor de equipos de protección higiénico-sanitarios.
SIMULÓ ESTAR EN TURQUÍA
El autor de la estafa supo ganarse la confianza del denunciante enviándole un pedido de prueba de guantes y mascarillas.
Además, le remitió por email varios documentos, vídeos y fotografías haciendo ver al comprador y simulando estar en una fábrica en Turquía con todo el material sanitario dispuesto para su facturación hacia España.
Incluso llegó a grabar un vídeo explicando las características de los guantes, fingiendo ser director general de una supuesta empresa en la ciudad turca de Antalya.
MASCARILLAS Y GUANTES
Debido a la alta cantidad de pedidos y la urgencia para hacerse con ellos, el denunciante llegó a solicitar 2.800.000 guantes de nitrilo y 27.000 mascarillas en varios pedidos por un valor de 265.560 euros. Pero este material nunca llegó a su destino, no existiendo garantía de reembolso de la cantidad abonada y alegando el vendedor problemas logísticos en el envío.
El pago fue transferido a varias cuentas bancarias del falso proveedor toledano, quien operaba desde dos mercantiles, una ubicada en la localidad de Talavera de la Reina y otra en Pepino.
CUENTAS BANCARIAS
El Equipo de Investigación Tecnológica de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Toledo, en colaboración con el Equipo Territorial de Policía Judicial de Talavera de la Reina, se hizo cargo de la investigación, cuyo resultado confirmó la existencia de dos cuentas bancarias donde el ahora detenido recibía los pagos del material sanitario.
Tras ingresar el dinero lo derivaba inmediatamente a otras cuentas bancarias correspondientes a distintos beneficiarios, tanto empresas ubicadas fuera de España como a familiares directos.
REGISTRO DOMICILIARIO
La Guardia Civil, con la ayuda de una Unidad canina del Servicio Cinológico, efectuó, previa autorización judicial, una entrada y registro en el domicilio del detenido, en una urbanización del término municipal de Pepino muy próxima a Talavera, donde fueron incautados numerosos documentos relacionados con la investigación que incriminan al presunto autor.
El detenido, junto con las diligencias instruidas, fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Talavera.
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