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La Guardia Civil les ha denunciado por no poder justificar la lícita procedencia del dinero

Incautan a dos ciudadanos libios 95.000 euros que llevaban en un coche por la A-5
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Incautan a dos ciudadanos libios 95.000 euros que llevaban en un coche por la A-5

viernes 23 de abril de 2021, 12:07h

La Guardia Civil ha denunciado a dos personas, de origen libio, en aplicación de la Ley 10/2010 sobre prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al ser identificados en un control ralizado en la autovía A-5, provincia de Toledo, con una gran cantidad de dinero en efectivo y no poder justificar su procedencia legal.

Según ha informado este viernes la Comandancia de la Guardia Civil en la provincia de Toledo, durante la realización de un dispositivo operativo encaminado a verificar el cumplimiento de las medidas sanitarias decretadas por el Estado de Alarma para evitar la propagación del coronavirus, agentes de la Benemérita de Torrijos procedieron a dar el alto a un vehículo para identificar a sus ocupantes.

Dado el estado de nerviosismo de ambas personas y en prevención del transporte de sustancias prohibidas, tenencias de armas o efectos de ilícita procedencia, los guardias civiles comenzaron a inspeccionar el vehículo, encontrando numerosos fajos de dinero en efectivo, divididos en billetes de 100, 50 y 20 euros, repartidos en varios compartimentos del coche, en los bolsillos de los abrigos y en dos mochilas en los asientos traseros.

Preguntados por la titularidad, origen y destino de estos fondos, el conductor del vehículo manifestó que procedían de Madrid con destino a Portugal para realizar un negocio de compraventa de vehículos pesados, aportando un documento expedido por una empresa portuguesa que le autorizaba para moverse por territorio español hasta el país vecino, pero que no justificaba la procedencia legal del dinero.

BLANQUEO DE CAPITALES Y TERRORISMO

Los agentes se desplazaron a dependencias oficiales para llevar a cabo el conteo manual de los billetes en presencia de los propietarios, dando como resultado una cantidad total de 97.000 euros divididos en varios fajos, cantidad que no excede la máxima permitida para transportar por territorio nacional, pero sí el máximo para desplazamientos internacionales al manifestar que se dirigían a Portugal.

Así, conforme a la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Guardia Civil intervino los 95.000 euros en efectivo, entregando a cada ocupante 1.000 euros en concepto mínimo de subsistencia, además de ser informados de la situación, que ha sido puesta en conocimiento de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, con propuesta de sanción.

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