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La Guardia Civil recupera 22.000 euros estafados a una empresa de Talavera por el 'fraude al CEO'
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La Guardia Civil recupera 22.000 euros estafados a una empresa de Talavera por el 'fraude al CEO'

Por La Voz de Talavera
miércoles 20 de abril de 2022, 11:46h

Agentes de la Guardia Civil en Talavera de la Reina han logrado el esclarecimiento de un delito de estafa a través de medios electrónicos por un importe de 22.000 euros, sufrido por una empresa de la Ciudad de la Cerámica, recuperando la totalidad del capital obtenido por los autores del mismo.

Según ha informado este miércoles la Comandandancia Provincial de la Guardia Civil en Toledo, la investigación que ha llevado al esclarecimiento de la estafa comenzó hace más de un año, en abril de 2021, cuando el Equipo @, encargado de la investigación de delitos informáticos, de la Guardia Civil de Talavera recibió una denuncia por presunta estafa a una empresa alimentaria afincada en esa comarca.

Se trataba de una estafa cometida por el método conocido como “fraude al CEO”, que consiste en un ataque informático en el que un ciberdelincuente se hace pasar por el director general o alto ejecutivo de una organización y engaña a un empleado, o cuando se hace pasar por un proveedor engañando a una empresa, enviando correos electrónicos para que realicen grandes transferencias económicas o envíen información confidencial.

CORREOS HACKEADOS

Por lo que respecta al caso de la empresa talaverana, los ciberdelincuentes hackearon los correos electrónicos de un proveedor de la misma, ofreciéndole un número de cuenta bancaria para realizar los pagos por los servicios prestados en la relación comercial entre ambas entidades.

Identificado el método utilizado por los hackers, los investigadores de la Benemérita avisaron a la empresa denunciante de la estafa, informándole de la existencia de una brecha de su seguridad informática y evitando con ello que la estafa continuase afectando a este o a otro negocio; la investigación confirmó, además, que los autores habían cometido una estafa idéntica, aunque por una cantidad inferior, a una empresa afincada en Madrid.

INDENTIFICADOS

Como resultado de las gestiones realizadas por los agentes encargados de la investigación, que ha durado un año, se ha logrado identificar a dos personas de nacionalidad guineana, que residen y han abierto varias cuentas bancarias en España, consiguiendo bloquear, intervenir y poner a disposición judicial una de ellas con más de 100.000 euros, cantidad de la que "no se puede demostrar su lícita procedencia".

Por todo ello, se han solicitado sendas órdenes de búsqueda, detención y personación de estas personas por al menos dos delitos de estafa.

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